두산밥캣

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□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

       - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

       - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

       - 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

         (기간 중에는 24시간 접속 가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후, 의안별

        의결권행사 또는 전자위임장 수여

       - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

         (한국예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여

        수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리

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상법 제365조 및 정관 제19조 내지 제21조에 의거하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

- 아  래 -

1. 일    시  : 2026년  3월  27일 (금)  오전 9시

2. 장    소  : 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고

                        ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고

                        ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

           - 제2-1호 : 전자주주총회 도입의 건

           - 제2-2호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건

           - 제2-3호 : 서면투표 폐지 및 전자투표 의무 시행의 건

           - 제2-4호 : 독립이사 제도 도입 및 감사위원 분리선임 인원 상향의 건

○ 제3호 의안 사내이사 선임의 건 (후보 : 스캇성철박)

○ 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 윤재원)

○ 제5호 의안 이사보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

※ 제6호 의안은 자기주식의 보유 및 처분시 자기주식 보유ㆍ처분 계획서에 대해서 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 27일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됨

※ 안건 상세내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.

*첨부파일

1. 두산밥캣 제12기 정기주총 소집공고.pdf

2. 두산밥캣 제12기 정기주총 의결권대리행사권유 참고서류.pdf

3. 위임장 (서면위임장 제도용 및 전자위임장 제도용)

(끝)